باز کردن منو اصلی

اختلاس‌های مالی در ایران

تعریفویرایش

اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود.[۱][۲] اختلاس گونه‌ای از کلاه‌برداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.

فهرستویرایش

# عنوان تاریخ افراد موضوع مبلغ (میلیارد تومان) توضیحات
۱ اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی ۱۳۷۴ فاضل خداداد و مرتضی رفیق‌دوست اختلاس بانکی ۱۲۳ در بهمن ۱۳۷۱ رئیس اداره کل بانک صادرات ایران متوجه اختلاس می‌شود. قبل از آن چندین بار ولی‌الله سیف با وساطت‌های سیاسی با خداداد دیدار کرده بود.[۳] در این هنگام فاضل خداداد در پاریس بوده که با تماس ولی‌الله سیف به عنوان مدیریت بانک به ایران بر می‌گردد[۳] و بعد از برگشت فاضل از محل وجوهی که اختلاس شده بود، جمعاً ۴۴میلیاردو۲۰۰میلیون ریال ظرف حدود یک ماه وصول می‌شود. وی از بهمن ۷۱ تا مرداد یا شهریور ۷۲ تحت مراقبت بود. اما او نهایتاً در این زمان می‌تواند از کشور فرار کند. وی حدود ۸۰۰۳۰۰۰ دلار پول از کشور خارج کرده بود که هیچگاه به کشور برنگشت. اما دوباره با وعده بخشش از سوی محسن رفیقدوست و ولی‌الله سیف در شهریورماه ۷۳ به ایران بازمی‌گردد تا باقی‌مانده بدهی خود را به بانک پرداخت کند. وی در روز ۹ بهمن ۱۳۷۳ بازداشت دوباره شد و پس از چندین جلسه دادگاه در آذرماه سال ۱۳۷۴ اعدام گردید.[۴]
۲ ۱۳۸۱ شهرام جزایری جعل، رشوه، فساد مالی ۴
۳ اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی شهریور ۱۳۹۰ مه‌آفرید امیرخسروی اختلاس بانکی ۳۰۰۰ در این اختلاس ۷ بانک دخیل بوده‌اند و رقم اختلاس در سال ۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان، در سال ۸۹ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۰ نیز ۲۸۰۰ میلیارد تومان بوده‌است. این اختلاس که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شده‌است منجر به لغو مجوّز بانک آریا و دستگیری سهامداران اصلی ان به نام عنایت الله دهقان و مه آفرید امیر خسروی و افراد دیگری شده‌است.[۵][۶][۷]

بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان از جمله بانک‌های درگیر در اختلاس بوده‌اند.[۸] در جلسات دادگاه فساد بانکی نام چندین تن از مدیران دولتی برده شده‌است که می‌توان به وزیر راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم مقام بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد، وزیر صنایع، معاون وزیر راه و ترابری و برخی از نمایندگان مجلس اشاره کرد.[۹]

بر اساس حکم بدوی صادر شده ۴ تن از متهمان به اعدام، ۲ تن به حبس ابد و سایر متهمان نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند.[۱۰]

۴ ۱۳۹۱ سعید مرتضوی بیمه ۳۲۵۰
۵ اختلاس در بیمه ایران ۱۳۹۲ بیمه نامعلوم
۶ دی‌ماه ۱۳۹۲ بابک زنجانی صنعت نفت ۱۸۰۰۰
۷ ۱۳۹۲ بنیاد شهید ۸۰۰۰
۸ گم شدن دکل نفتی ۱۳۹۴ نامشخص صنعت نفت ۵۲۰
۹ فساد هشت هزار میلیاردی مهر ۱۳۹۵ نامشخص صندوق ذخیره فرهنگیان ۸۰۰۰ بنا به ادعای اولیهٔ محمود صادقی فسادهای مربوط به این صندوق در دولت‌های نهم و دهم رخ داده‌است.[۱۱] این فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان انجام شد. در این رابطه تا کنون ۸ نفر دستگیر شده‌اند.

در این رابطه مدیر عامل، همسر و فرزندش بازداشت شده‌اند.[۱۲][۱۳][نیازمند منبع] این اختلاس از دلایل استیضاح علی‌اصغر فانی وزیر سابق آموزش و پرورش بود که فانی پیش از برگزاری استیضاح در ۲۸ مهر ۹۵ استعفا داد.[۱۴]

۱۰ حقوق‌های نجومی ۱۳۹۵ حقوق‌های نجومی ۲۳
۱۱ املاک نجومی ۱۳۹۵ شهرداری تهران ۲۲۰۰
۱۲ اختلاس در وزارت نفت ۱۳۹۶ صنعت نفت ۱۰۰
۱۳ فساد در شهرداری تهران ۱۳۹۶ شهرداری تهران نامعلوم
۱۴ فساد در قرارگاه خاتم الانبیا ۱۳۹۴ عدل هاشمی و محمد رستمی صفا اختلاس ۸۰۰

جستارهای وابستهویرایش

پیوند به بیرونویرایش

منابعویرایش

  1. «اختلاس». پژوهشکده باقرالعلوم. دریافت‌شده در ۱۰ شهریور ۱۳۸۹.
  2. «تصرف در وجوه عمومی یا کلاهبرداری کدامیک؟!». روزنامه رسالت. دریافت‌شده در ۱۰ شهریور ۱۳۸۹.
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ http://old.sharghdaily.ir/pdf/90-07-11/3.pdf
  4. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام autogenerated1 وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
  5. جهرمی: یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از اختلاس بانکی هنوز پرداخت نشده‌است.
  6. واکنش بهمنی به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی؛ به بانک صادرات هشدار داده بودیم.
  7. رکورد اختلاس در ایران شکسته شد: ۳هزار میلیارد تومان!
  8. واگذاری صدها هکتار زمین به 'اختلاس‌گر بزرگ' در کیش و کاشانک با قیمت متری ۱۶ریال!
  9. از سوی برخی مطلعان و متهمان در دادگاه فساد بانکی مطرح شد: اتهامات جدید علیه مقامات دولتی؛ دنیای اقتصاد؛ ۸ خرداد ۱۳۹۱
  10. سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد اعدام برای ۴ متهم فساد بزرگ؛ دنیای اقتصاد؛ ۱۰ مرداد ۱۳۹۱
  11. «رکورد اختلاس شکست». دریافت‌شده در ۲۰۱۷-۰۳-۲۶.
  12. «مدیر عامل سابق صندوق فرهنگیان و چهار نفر دیگر بازداشت شدند». BBC Persian (به اردو). ۲۰۱۶-۱۰-۲۰. دریافت‌شده در ۲۰۱۶-۱۰-۲۷.
  13. [۱]
  14. زمانه، سیاست (۲۰۱۶-۱۰-۲۷). «سایه اختلاس بر سر روحانی و وزارت آموزش و پرورش». رادیو زمانه | رادیو و وب‌سایت مستقل برای عرضه اخبار، گزارش، گفتگو و تحلیل. دریافت‌شده در ۲۰۱۶-۱۰-۲۷.