شبکه مقابله با جرائم مالی

شبکه مقابله با جرائم مالی (به انگلیسی: Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)) یک سازمان متعلق به وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا است که وظیفه جمع آوری و بررسی اطلاعات مرتبط به معاملات مالی به منظور مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر جرائم مالی در داخل و خارج از آمریکا را بر عهده دارد.

Financial Crimes Enforcement Network
FinCEN.svg
سازمان دید کلی
بنیان‌گذاریآوریل ۲۵، ۱۹۹۰
ستادوین، ویرجینیا
بودجه سالانه۱۱۴٫۲۲۲$ میلیون (۲۰۱۸) [۱]
سازمان اجرایی
  • Director، Ken Blanco
سازمان بالادست سازماندفتر تروریسم و اطلاعات مالی
وبگاه

ماموریتویرایش

رئیس شبکه مقابله با جرائم مالی در نوامبر ۲۰۱۳ مأموریت خود را "حفاظت از معاملات مالی در برابر استفاده غیرقانونی، مبارزه با پولشویی و ارتقا امنیت ملی عنوان کرد."[۲] این شبکه‌ای است که از طریق هماهنگی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات با سازمان‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و سایر سازمان‌های مالی، اطلاعات افراد را به هم نزدیک می‌کند.[۳]

پانویسویرایش

  1. "FY 2019 Budget in Brief: Financial Crimes and Enforcement Network" (PDF). United States Department of the Treasury. Retrieved March 18, 2021.
  2. Shasky Calvery, Jennifer (November 18, 2013). "Statement of Jennifer Shasky Calvery, Director Financial Crimes Enforcement Network US Department of the Treasury Before the US Senate Committee on Homeland Security and Government Affairs". Financial Crimes Enforcement Network. Archived from the original on 26 March 2014. Retrieved 6 March 2014.
  3. "FinCEN - What we do". FinCEN website. FinCEN. Archived from the original on 14 November 2016. Retrieved 13 November 2016.

پیوند به بیرونویرایش