پول‌شویی: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
←‏روش‌های پول‌شویی: بهبود/اضافه کردن منبع‌
←‏رتبه ایران در پولشویی: گسترش مقاله و اضافه کردن منبع‌
خط ۱۰۲:
== پولشویی در ایران ==
=== رتبه ایران در پولشویی ===
طی سالهای گذشته، ایران در کنار [[کره شمالی]] همواره جزء کشورهای لیست سیاه [[گروه ویژه اقدام مالی]] بوده‌است.<ref>[http://www.fatf-gafi.org/countries/d-i/iran/documents/public-statement-february-2016.html FATF Public Statement – 19 February 2016]،</ref> در سال ۱۳۹۵ مقام‌های ایرانی متعهد شدند پیشنهادهای این سازمان برای مبارزه با پول‌شویی را عملی کنند. <ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=۸ آبان ۱۳۹۶|وب‌گاه=بی‌بی‌سی فارسی|نشانی=http://www.bbc.com/persian/world-features-41413692|عنوان=پول‌شویی در ۳۰۰ کلمه}}</ref>
 
طبق بررسی مؤسسه تحقیقات حکومت‌داری [[بازل]] هم که با بررسی مولفه‌های مختلف سیاسی و مالی در ۱۴۹ کشور جهان آنها را بر اساس ''شاخص ضد پولشویی'' رتبه‌بندی کرده‌است در جدول [[ایران]]، [[افغانستان]] و [[تاجیکستان]] به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم پولشویی قرار گرفته‌اند.<ref>[http://www.bbc.com/persian/business/2016/07/160729_l45_iran_basel_report_money_laundering+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ir&client=firefox-a ایران، افغانستان و تاجیکستان 'بیشترین احتمال پولشویی را دارند]، بی‌بی‌سی فارسی.</ref>