پولشویی: تفاوت میان نسخهها
محتوای حذفشده محتوای افزودهشده
با فرض حسن نیت ویرایش 5.113.105.1 (بحث) خنثیسازی شد. (توینکل) برچسب: خنثیسازی |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
خط ۱:
'''پولشویی''' تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به داراییهای به ظاهر مشروع است و خیلی بد است.<ref>http://www.antimoneylaunderinglaw.com/aml-law-in-canada/what-is-money-laundering</ref><ref>https://aml-cft.net/library/money-laundering/</ref> در فرایند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی میشود که در ظاهر از راههای قانونی بدست آمدهاست و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد میشود.<ref name=ToolAutoGenRef2>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=۸ آبان ۱۳۹۶|وبگاه=بیبیسی فارسی|نشانی=http://www.bbc.com/persian/world-features-41413692|عنوان=پولشویی در ۳۰۰ کلمه}}</ref> در بسیاری از سیستمهای قانونی و مشروع، قواعد پولشویی با روشهای دیگر تبهکاری مالی و تجارتی تلفیق شدهاست.<ref>https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2765010</ref> بیشتر قوانین ضد پولشویی به صورت آشکار با پولشویی تلفیق شدهاند.<ref>http://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/</ref>
برخی از کشورها پولشویی را تحت عنوان مبهم کردن منشأ منابع مالی تعریف میکنند. کشورهایی دیگر پولشویی را پولِ حاصل از فعالیتی میدانند که ممکن است در نقطه از کشور مشروع باشد اما در نقطهای ای دیگر فساد و نامشروع تلقی شود.<ref>https://gettingthedealthrough.com/area/50/anti-money-laundering/</ref> نقدهایی بر قوانین ضد پولشویی توسط مفسرانی وارد شدهاست که عقیده دارند این پهنهٔ وسیع فعالیتهای ضد پولشویی، در خارج یا داخل کشور بیشتر مانند یک عقیده یا نظریه مالی است و جنبهٔ عملی و کاربردی ندارد.<ref>https://www.americanbanker.com/opinion/money-laundering-is-financial-thoughtcrime</ref>
|