پول‌شویی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''پول‌شویی''' {{به انگلیسی|Money Laundering}}، تبدیل سود حاصله دولت ایرانحاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است.<ref>http://www.antimoneylaunderinglaw.com/aml-law-in-canada/what-is-money-laundering</ref><ref>https://aml-cft.net/library/money-laundering/</ref> در فرایند پول‌شویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست آمده‌است و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می‌شود.<ref name=ToolAutoGenRef2>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=۸ آبان ۱۳۹۶|وبگاه=بی‌بی‌سی فارسی|نشانی=http://www.bbc.com/persian/world-features-41413692|عنوان=پول‌شویی در ۳۰۰ کلمه}}</ref> در بسیاری از سیستم‌های قانونی و مشروع، قواعد پولشویی با روش‌های دیگر تبهکاری مالی و تجارتی تلفیق شده‌است.<ref>https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2765010</ref> بیشتر قوانین ضد پولشویی به صورت آشکار با پولشویی تلفیق شده‌اند.<ref>http://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/</ref>