پولشویی: تفاوت میان نسخهها
محتوای حذفشده محتوای افزودهشده
جز ویرایشهای MobinFox (بحث) با فرض حسن نیت خنثیسازی شد. (T) برچسب: خنثیسازی |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴:
== علت پولشویی ==
بطور کلی پولشویی به این دلیل انجام میشود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند. فرار مالیاتی هم میتواند دلیل دیگری برای آن باشد. پولشویی بهطور عمده یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی است. جرم پولشویی هم تا حد زیادی به جرم اولیه وابسته است. پولشویان اغلب کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس،
== تاریخچه ==
|