کشورهایی که نام سیاستمداران یا مسئولان اداری آنها در لیست اسناد پارادایس ذکر شده‌است.

اسناد بهشت (به انگلیسی:Paradise Papers) مجموعه ای بیش از ۱۳ میلیون صفحه اسناد و مدارک الکترونیکی مربوط به سرمایه‌گذاری مراکز مالی برون مرزی است که در ۵ نوامبر ۲۰۱۷ به بیرون درز کرد. اسناد و مدارک توسط مؤسسه Appleby و با همکاری شرکت ارائه دهندگان خدمات Estera و Asiaciti و ۱۹ حوزه مالیاتی ثبت شده‌است.[۱] مدارک حاوی اسامی بیش از ۱۲۰۰۰۰ شخص و شرکت است.[۲] در میان کسانی که نام آنان ذکر شده می‌توان به ملکه الیزابت دوم[۳] رئیس‌جمهور کلمبیا , خوان مانوئل سانتوس و وزیر بازرگانی ایالات متحده ویلبر راس اشاره نمود.[۴] با توجه به اظهار نظر گروه مشاوره بوستون مقدار پول درگیر در حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار است.[۵]

در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۱۷ یک کاربر ناشناس Reddit اشاره به وجود اسناد پارادایس نمود. در اواخر ماه، کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) اعلام کرد که اپلبی با اتهامات تخلف روبرو شده‌است. Appleby با تکذیب این مطلب اذعان نمود که در سال گذشته برخی از داده‌های آن توسط هکرها به سرقت رفته‌است. اسناد و مدارک به دست آمده شبیه مدارکی بود که در سال ۲۰۱۶ توسط روزنامه آلمانی زوددویچه تسایتونگ بنام اسناد پاناما منتشر شده بود. نام «اسناد بهشت» بازتاب اصطلاح گریزگاه مالیاتی یا «بهشت مالیاتی» می‌باشد.[۶][۷]

منابعویرایش

  1. "Paradise Papers: All you need to know". BBC. 5 November 2017. Retrieved 6 November 2017. 
  2. "Paradise Papers: Your guide to four years of offshore revelations". BBC News. 5 November 2017.
  3. "Paradise Papers: Queen's private estate invested £10m in offshore funds". BBC News. BBC Panorama. 5 November 2017. Retrieved 5 November 2017. 
  4. "Paradise Papers: Tax haven secrets of ultra-rich exposed". BBC News. BBC Panorama. 5 November 2017. Retrieved 5 November 2017. 
  5. Staff (6 November 2017). "What are the 'Paradise Papers' and why should you care?". Aljazeera.com. Retrieved 6 November 2017. 
  6. Truong, Alice (6 November 2017). "A Reddit user hinted at Paradise Papers 16 days before they leaked". Quartz. Retrieved 6 November 2017. 
  7. Hodgson, Camilla (25 October 2017). "Panama Papers 2? The financial secrets of the super-rich may be about to be leaked after an offshore law firm was hacked". Business Insider. Retrieved 6 November 2017.