پول‌شویی: تفاوت میان نسخه‌ها

در سال 1397 مجددا لوایح [[قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی|اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی]] و [[قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم|اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم]] در مجلس طرح شد و به تصویب رسید. سپس در شورای نگهبان بند هاییبندهایی از این قانون، مغایر شرع شناخته شد. که در نهایت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی از سوی آن شورا رد شد.<ref>[https://www.isna.ir/news/97052613632/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم منتشر شد]</ref> <ref>[https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3429083-%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C رد لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»]</ref>