مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا: تفاوت میان نسخه‌ها

== فعالیت اقتصادی و اتهام فساد مالی ==

نام وی بعنوان متهم در ۲ پرونده بزرگ فساد مالی در ایران مطرح است.

روزنامه شرق در گزارش خود معتقد است که وی همزمان با فعالیت در روزنامه همبستگی وابسته به حزب اصلاح طلب همبستگی ، با بقایی و احمدی نژاد لابی نفتی می کرده است.<ref name="شرق" />

وی در سالهای پایانی دهه هشتاد وارد فعالیت اقتصادی در عرصه نفت و گاز به بهانه دور زدن تحریم‌ها شده و به بهانه دور زدن تحریم‌ها با شرکت سپانیر (یکی از زیر مجموعه‌های قرار گاه اقتصادی سپاه) وارد معامله گردیده و وجوهی را برای وارد کردن کالاهای تحریمی یرای این شرکت دریافت کرد اما بدون تحویل دادن کالاها از ایران خارج شده و به کانادا رفت و به فعالیت اقتصادی در آنجا مشغول گردید.<ref>https://www.bultannews.com/fa/news/506670/یک-مجرم-مالی-دیگر-به-کانادا-گریخت</ref>

 

در اسفند ۱۳۹۷ نیز که پس از ۷ سال پرونده اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی نام وی بعنوان مدیرعامل «شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت» در میان لیست ۱۳ متهم قرار داشت. این پرونده به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶میلیون یورو بزرگترین پرونده تاریخ اختلاس ایران است.<ref>https://www.bultannews.com/fa/news/597332/دادگاه-بزرگترین-اختلاس-تاریخ-ایران</ref>

 

در اولین جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: «نحوه قرارداد همکاری بین شرکت PCC و دنیز شرکت PCC به نمایندگی رضا حمزه لو و شرکت دنیز به نمایندگی مرجان شیخ الاسلامی آل آقا معرفی و قرارداد به امضای آن‌ها رسیده‌است و موضوع قرارداد واریز وجوه و حواله‌های ارزی ناشی از صادرات کشور به اقصی نقاط دنیا بوده‌است که اولا در این ماده مشخص نیست چه تضمینی برای و ارزی مبالغ وجود دارد و اخذ تضمین پیش‌بینی نشده‌است در حالی که عدم درج هر گونه تضمین بر اساس قانون قابل توجیه نیست. در این توافق اشکالات و ایرادات دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه در ابتدا شرکت دنیز به عنوان خریدار است که عکس آن این شرکت صرفاً فروشنده است و با توجه به اینکه انتقال وجوه ارزی از شرکت PCC شانگ‌های به شرکت دنیز است هیچ مواردی در قرارداد مشخص نشده‌است.»<ref>https://www.mashreghnews.ir/news/942168/افشای-حساب-های-خارجی-شرکت-های-دولتی-پتروشیمی-دریافت-پورسانت</ref><ref>https://donya-e-eqtesad.com/بخش-سایت-خوان-62/3503532-متهمان-پرونده-فساد-در-پتروشیمی-در-دادگاه-حاضر-شدند</ref>

 

وبگاه {{پم|OpenCorporates}} با استناد به اطلاعات {{پم|District of Columbia Department of Consumer and Regulatory Affairs}} نام شرکت IDEA CENTER FOR ARTS AND CULTURE, LLC با مدیریت آل آقا و مهدی خلجی را در لیست خود قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://opencorporates.com/companies/us_dc/EXTUID_4142980|وب‌گاه=opencorporates.com|بازبینی=2019-03-09}}</ref>

 

بنا به اطلاعات وبگاه blockshopper وی در سال ۲۰۱۶ و همزمان با خروج از ایران، ملکی به ارزش ۲٬۳۵۰٬۰۰۰ دلار در Washington, District of Columbia خریداری کرده است.<ref>https://blockshopper.com/dc/washington-county-dc/washington/property/13971000/4802-foxhall-crescent-nw</ref> همچنین دو خانه‌ی جند میلیون یورویی نیز در تورنتو به نام او است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=ALEAGHA {{!}} Find people whose family name is ALEAGHA at locatefamily.com {{!}} Locate Family {{!}} Find people for FREE!|نشانی=https://www.locatefamily.com/A/ALE/ALEAGHA-1.html|وب‌گاه=www.locatefamily.com|بازبینی=2019-03-09}}</ref>