فهرست سیاه افایتیاف
فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (به اختصار فهرست سیاه افایتیاف؛ با عنوان رسمی "فراخوان اقدام")،[۱] یک فهرست سیاه است که توسط گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف)، نگهداری میشود.[۲][۳]
این فهرست سیاه، از سال ۲۰۰۰، توسط افایتیاف منتشر شده و کشورهایی را که در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، غیرهمکار میداند، فهرست میکند و آنها را «کشورهای غیرهمکار» مینامد.[۴]
کشورهای عضو افایتیاف
ویرایشاعضای اصلی
ویرایشبر اساس وب سایت رسمی افایتیاف، ۳۹ عضو (قبل از آن ۴۰ عضو بود که روسیه در فوریه ۲۰۲۳ از فهرست حذف شد) و دو سازمان منطقه ای (اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس) وجود دارد که نماینده اکثر مراکز مالی در سراسر جهان هستند.[۵] این فهرست شامل کشورهای زیر است:[۶]
- آرژانتین
- استرالیا
- اتریش
- بلژیک
- برزیل
- کانادا
- چین
- دانمارک
- اتحادیه اروپا
- فنلاند
- فرانسه
- آلمان
- یونان
- شورای همکاری خلیج فارس
- هنگ کنگ
- ایسلند
- هند
- اندونزی
- جمهوری ایرلند
- اسرائیل
- ایتالیا
- ژاپن
- کره جنوبی
- لوکزامبورگ
- مالزی
- مکزیک
- هلند
- نیوزیلند
- نروژ
- پرتغال
- عربستان سعودی
- سنگاپور
- آفریقای جنوبی
- اسپانیا
- سوئد
- سوئیس
- ترکیه
- بریتانیا
- ایالات متحده آمریکا
کشورهای ناظر
ویرایشدر حال حاضر، یک ناظر، وجود دارد.[۷]
گزارشهای فهرست سیاه افایتیاف
ویرایشگزارش ژوئن ۲۰۰۰
ویرایشفهرست اولیه پانزده کشوری که در مبارزه با پولشویی، غیرهمکار تلقی میشدند، در ژوئن ۲۰۰۰ منتشر شد.[۸]
گزارش ژوئن ۲۰۰۱
ویرایشگزارش ژوئن ۲۰۰۲
ویرایشگزارش ژوئن ۲۰۰۳
ویرایشگزارش ژوئیه ۲۰۰۴
ویرایشگزارش ژوئن ۲۰۰۵
ویرایشگزارش ژوئن ۲۰۰۶
ویرایشگزارش ژوئن ۲۰۰۷
ویرایشهشتمین بررسی کشورهای غیرهمکار با افایتیاف در ۱۲ اکتبر ۲۰۰۷، هیچ کشوری را به عنوان غیرهمکار، فهرست نکرد.[۹]
گزارش ژوئن ۲۰۰۸
ویرایشبیانیه ژوئن ۲۰۰۹
ویرایشبیانیه اکتبر ۲۰۱۰
ویرایشبیانیه اکتبر ۲۰۱۱
ویرایشبیانیه فوریه ۲۰۱۲
ویرایشکشورهای پرخطر و غیرهمکار:
کشورهایی که پیشرفت کافی در رسیدگی به کاستیها نداشتهاند یا به یکی از برنامههای اقدام، متعهد نبودند:
ژوئن ۲۰۱۳
ویرایشکشورهای پرخطر و غیرهمکار:
کشورهایی که پیشرفت کافی در رسیدگی به کاستیها نداشتهاند یا به یکی از برنامههای اقدام، متعهد نبودند:
بیانیه اکتبر ۲۰۱۳
ویرایشکشورهای پرخطر و غیرهمکار:
کشورهایی که پیشرفت کافی در رسیدگی به کاستیها نداشتهاند یا به یکی از برنامههای اقدام، متعهد نبودند:
فوریه ۲۰۱۴
ویرایشکشورهای پرخطر و غیرهمکار:
کشورهایی که پیشرفت کافی در رسیدگی به کاستیها نداشتهاند یا به یکی از برنامههای اقدام، متعهد نبودند:
بیانیه ژوئن ۲۰۱۴
ویرایشکشورهای پرخطر و غیرهمکار:
کشورهایی که پیشرفت کافی در رسیدگی به کاستیها نداشتهاند یا به یکی از برنامههای اقدام، متعهد نبودند:
بیانیه فوریه ۲۰۱۵
ویرایشکشورهای پرخطر و غیرهمکار:
کشورهایی که پیشرفت کافی در رسیدگی به کاستیها نداشتهاند یا به یکی از برنامههای اقدام، متعهد نبودند:
بیانیه اکتبر ۲۰۱۵
ویرایشکشورهای پرخطر و غیرهمکار:
کشورهایی که پیشرفت کافی در رسیدگی به کاستیها نداشتهاند یا به یکی از برنامههای اقدام، متعهد نبودند:
بیانیه فوریه ۲۰۱۶
ویرایشبیانیه فوریه ۲۰۱۷
ویرایشفهرستهای فعلی افایتیاف
ویرایشفهرست سیاه فعلی
ویرایشاز ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴، کشورهای زیر در این فهرست قرار داشتند:[۱۰]
فهرست خاکستری فعلی
ویرایشدر ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴، کشورهای زیر در این فهرست قرار داشتند:[۱۰]
ایران و افایتیاف
ویرایشدر بیانیه اکتبر ۲۰۱۹، FATF اعلام کردهاست که اگر جمهوری اسلامی ایران تا قبل از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم را اجرایی نکند، FATF از اعضای خود برای مقابله با ایران درخواست خواهد کرد (ورود به فهرست سیاه).[۱۲]
در این بیانیه، FATF همچنین هفت درخواست از جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر مطرح کردهاست:[۱۲]
- حذف استثناء سازمانهای رهاییبخش از اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی از تعاریف سازمانهای تروریستی در قوانین جمهوری اسلامی ایران.
- شناسایی و مسدود کردن داراییهای گروههای تروریستی بر اساس قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل
- ایجاد رژیم مؤثر و قابل اجرا برای بررسی مشتریان سامانه مالی
- شفافسازی سازوکارهای گزارش دادن تراکنشهای مشکوک به تأمین مالی گروههای تروریستی در هنگام درخواست این گزارشها
- مشخص کردن سازوکار شناسایی و محدود کردن ارائه دهندگان تراکنشهای غیرقانونی
- تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم و شفاف سازی توانمندی ایران برای همکاریهای حقوقی
- اطمینان حاصل کردن از اینکه موسسات مالی اطلاعات فرستنده و گیرنده تراکنشها را تأیید میکنند.
در عین حال ورود به فهرست سیاه منوط به اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم بوده و نه لزوماً اجرای موارد بالا.[۱۲]
در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ ایران به فهرست سیاه افایتیاف اضافه شد. براساس بیانیهای که در پایان نشست دورهای این سازمان صادر شد، از همه کشورها میخواهد که اقدامات مقابلهای را در مبادلات مالی با ایران بکار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون سامانه بانکی ایران دامن کشورهای دیگر را نگیرد.[۱۳][۱۴][۱۵]
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، افایتیاف، جمهوری اسلامی ایران را بهدلیل پایبند نبودن به مقررات این نهاد کماکان در فهرست سیاه خود نگه میدارد. مارکوس پیلر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی روز شنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۰، با تأکید بر این موضوع، از دولتهای جهان خواست که تدابیر مؤثر را علیه کشورهایی چون ایران و کرهشمالی اعمال کنند.[۱۶]
جستارهای وابسته
ویرایشمنابع
ویرایش- ↑ FATF nations, Full member nations, Observer nations, Call for action nations (Blacklisted nations), Other monitored jurisdictions (greylisted nations), FATF, accessed 24 October 2019.
- ↑ "About FATF". FATF. Archived from the original on 27 April 2018. Retrieved 1 May 2018.
- ↑ Chohan, Usman W. (14 March 2019). "The FATF in the Global Financial Architecture: Challenges and Implications". International, Transnational & Comparative Law Journal. UNSW Business School; Critical Blockchain Research Initiative (CBRI); Centre for Aerospace & Security Studies (CASS). doi:10.2139/ssrn.3362167. S2CID 197804604. SSRN 3362167.
- ↑ "FATF Works". FATF. Archived from the original on 7 May 2018. Retrieved 1 May 2018.
- ↑ "FATF Members and Observers". FATF. Archived from the original on 5 July 2019. Retrieved 4 July 2019.
- ↑ "FATF Members and Observers". Archived from the original on 5 July 2019. Retrieved 4 July 2019.
- ↑ "FATF Observers". FATF. Archived from the original on 19 September 2015. Retrieved 5 July 2018.
- ↑ "June 2000 Report" (PDF). FATF. Retrieved 5 Oct 2022.
- ↑ "Annual Review of Non-Cooperative Countries and Territories 2006-2007: Eighth NCCT Review" (PDF). Financial Action Task Force (FATF). Archived from the original (PDF) on 31 October 2008.
- ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ""Blavk and grey" lists". FATF. Retrieved 27 January 2024.
- ↑ "FATF adds Vietnam on grey list over weapons-proliferation risks". Firstpost (به انگلیسی). 2023-06-24. Retrieved 2023-06-25.
- ↑ ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ ۱۲٫۲ بیانیه FATF در اکتبر 2019، بازیابی شده در اول ژانویه 2020.
- ↑ «UANI Welcomes FATF Decision To Reinstate Iran To Blacklist». unitedagainstnucleariran. 21,Feb,2020. تاریخ وارد شده در
|تاریخ=
را بررسی کنید (کمک) - ↑ «Iran says FATF decision 'political', will not impact its foreign trade». ًREUTERS. 21,Feb,2020. تاریخ وارد شده در
|تاریخ=
را بررسی کنید (کمک) - ↑ «ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت». ایلنا. ۲ اسفند ۱۳۹۸.
- ↑ «ایران در فهرست سیاه پولشویی باقی ماند». رادیو فردا. دریافتشده در ۲۰۲۰-۱۰-۲۴.